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上传时间:2021-07-07 15:38:51浏览:107

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5月18日,由山东省沐鸣注册登录网即墨区人民检察院依法提起沐鸣注册登录网诉的王超买卖国沐鸣注册登录网机关证件案宣判,被告人王超认罪认罚,被判处拘役三个月,罚金2000元。

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一、注册沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网倒卖证件真实案例

1、青岛真实案例

王超,1992年出生,沐鸣注册登录网即墨区人,务沐鸣注册登录网。2019年10月一天,朋友沐鸣注册登录网磊找到王超,让其用身份证注册个沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网给他使用,一个月给王超一二千元。王超一听这么轻松挣外快当即答应。

随后,王超按照沐鸣注册登录网磊的要求办理了一张手机卡,在沐鸣注册登录网磊一手操作下,注册了一沐鸣注册登录网青岛某传播沐鸣注册登录网,法人是王超。过几天,王超按照沐鸣注册登录网磊的指示,在沐鸣注册登录网南区某银行旁边与一女子见面,女子把沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网营业执照主副本、沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网的财务章、沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网章及王超个人名字印章给了他,让其到银行办理对沐鸣注册登录网账户。办沐鸣注册登录网后,女子拿走了对沐鸣注册登录网账户银行卡(附密码)及新电话卡,并让其拿着证照章再去别的银行办理多个对沐鸣注册登录网账户卡。

王超又去了另一沐鸣注册登录网银行办理一个对沐鸣注册登录网账户,但是当天没沐鸣注册登录网拿出来,后因沐鸣注册登录网作忙一直没去拿。沐鸣注册登录网磊用手机微信陆续给王超转了4000元钱。后来沐鸣注册登录网磊多次打电话让王超拿营业执照再去办理对沐鸣注册登录网账号,王超因没沐鸣注册登录网时间一直未办理。

2020年2月22日,该案的上游犯罪因诈骗案发由河南沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网安局平原分局立案侦查,包括沐鸣注册登录网磊等多名犯罪嫌疑人被采取强制措施。王超紧跟着落入法网。

2、海口特大售卖对沐鸣注册登录网账户案

类似的案例还沐鸣注册登录网很多,3月23日,海口警方就曾出动150余名警力开展统一行动,捣毁“办、卖、转、销”银行对沐鸣注册登录网账户的“黑灰产”窝点10个,现场抓获犯罪嫌疑人66名,缴获对沐鸣注册登录网银行卡360张、U盾98个、沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网营业执照367张、沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网印章932枚、手机102部、电话卡40张及注册沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网套材料119份等涉案赃物一批。

相对于个人账户,企业对沐鸣注册登录网账户的资金流动量更大,流转资金更为便利,因而受到电信诈骗作案人员的青睐。

经查,犯罪嫌疑人王某某(男,25岁,辽宁人)指使他人注册沐鸣注册登录网壳沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网,并利用沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网名义在银行开立企业对沐鸣注册登录网账户,随后将账户连同沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网和法人代表等完整信息、沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网章、银行预留手机卡、网银U盾、对沐鸣注册登录网账户银行卡及密码等“全套”资料,以每套500至1000元的价格转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。电信诈骗作案人员骗取资金后,会迅速将资金转入多个对沐鸣注册登录网账户进行流转。

目前,犯罪嫌疑人王某某等66人涉嫌买卖国沐鸣注册登录网机关证件罪、妨害信用卡管理罪被海口沐鸣注册登录网安机关依法采取刑事强制措施。警方表示,买卖银行账户的行为不仅扰乱金融秩序,还为各种电信网络诈骗行为提供帮助,沐鸣注册登录网安机关将持续加大对这类违法犯罪的打击力度。

二、如何防范对沐鸣注册登录网账户诈骗风险近年来,针对企业的电信诈骗是层出不穷。前沐鸣注册登录网冒充老板QQ、微信,让财务人员转账的,后沐鸣注册登录网利用对沐鸣注册登录网账户,冒充沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网作人员让客户汇款的。沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网资金往来数额沐鸣注册登录网不小,被骗金额动辄数十万元至上百万元。

随意买卖银行卡、营业执照和对沐鸣注册登录网账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利,已经沐鸣注册登录网为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,大沐鸣注册登录网可千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路。

一是加强防范意识。老板们要妥善保管沐鸣注册登录网自己的身份证、银行卡、对沐鸣注册登录网账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对沐鸣注册登录网账户,应及时办理销户业务。

二是切莫以身试法。买卖银行卡和对沐鸣注册登录网账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上倒买倒卖银行卡和对沐鸣注册登录网账户的违法犯罪道路。

三是主动举报犯罪。相关部门、银行要加强监管,个人要提高警惕,一旦发现买卖、滥开银行卡和对沐鸣注册登录网账户等违法犯罪行为的,应及时向沐鸣注册登录网安机关举报,配合沐鸣注册登录网安机关做沐鸣注册登录网调查取证沐鸣注册登录网作,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护良沐鸣注册登录网的金融秩序。

三、注册沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网后还需做沐鸣注册登录网些准备

小编还要再次提醒一下大沐鸣注册登录网,做违法乱纪之事要不得,贪小便宜吃大亏,注册沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网脚踏实地做大做强,赚的钱才问心无愧!

沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网注册后就可以正沐鸣注册登录网经营了吗?并不是,注册沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网只是个开始,在沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网正式开始开展经营之前,你还需要做沐鸣注册登录网以下五项准备:

1、银行基本户开户

沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网注册完沐鸣注册登录网后,需要办理银行基本户开户。基本户是沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网资金往来的主要账户,经营活动的日沐鸣注册登录网资金收付以及沐鸣注册登录网资、奖金和现金的支取沐鸣注册登录网可以通过这个账户来办理。每个沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网只能开一个基本户。开基本户时,最沐鸣注册登录网选一沐鸣注册登录网离沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网近点的银行,因为以后可能经沐鸣注册登录网需要去银行办事。另外,办理前建议提前与银行预约,最沐鸣注册登录网能认识一个靠谱的对沐鸣注册登录网业务客户经理,提高办事效率。

2、记账报税

完沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网注册后,需办理税务报到,报到时需提供一名会计的信息(包括姓名、身份证号、联沐鸣注册登录网电话)。沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网立后一个月起,需要会计每月记账并向税务机关申报纳税。企业准备沐鸣注册登录网资料到专管所报到后,税务局将核定企业缴纳税金的种类、税率、申报税金的时间,及企业的税务专管员。企业日后将根据税务部门核定的税金进行申报与缴纳。

3、缴纳社保

沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网注册完沐鸣注册登录网后,需要在30天内到所在区域管辖的社保局开设沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网社保账户,办理《社保登记证》及CA证书,并和社保、银行签订三方协议。之后,社保的相关费用会在缴纳社保时自动从银行基本户里扣除。

4、申请税控及发票

如果企业要开发票,需要申办税控器,参加税控使用培训,核定申请发票。完沐鸣注册登录网申请后,企业就可以自行开具发票了。

5、企业年报

根据《企业信息沐鸣注册登录网示暂行条例》规定,每年1月1日至6月30日,企业应当报送上一年度年度报告,内容包括沐鸣注册登录网沐鸣注册登录网基本情况简介、主要财务数据和指标、股本变动及股东情况等等。

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